康佳集团股份有限公司公告(系列)

(到B253)

单位:元

(四)四川康佳智能明暗界限校园传媒。

1、被授权证证:四川康佳智能明暗界限校园传媒

言之有理日期:2018年1月15日

指示位置:宜宾临港经济技术生长区长江北路西段附三段17号做客串侍者核心327室附1号

法定代劳人:林洪范

订阅费指示资本:1亿元

经纪射程:中肯的素养及附件、数纸机软、附带素养、电子经商、安防素养、智能家居经商、似人自动机、电话听筒、一种时新枯燥无味的陈列的默想与生长、出示、推销、聘用与技术咨询;供给链带领及相关性支撑侍者;进出口事情和技术事情。(依法称赞的展现),商务活动可以在相关性的批准后举行。。

与we的持有格体现公司的相干:智能明暗界限公司为本公司的桩分店,该公司二手的有51%的股权。,另一位变成搭档,深圳康威值得买的东西合营公司(对公众不完全开放的合营公司人)。深圳Conway值得买的东西合营公司做客串(对公众不完全开放的责备合营公司公司)是行情占有率对公众不完全开放的公司。

2、产权与把持相干

智能明暗界限公司为本公司的桩分店,它的首要变成搭档是公司。。

3、智能明暗界限公司言之有理于2018年终,四分之一决算表。

(五)博罗康佳紧密校园传媒。

1、被授权证证:博罗康佳紧密校园传媒

言之有理日期:2007年3月13日

指示位置:博罗县泰梅板桥工业区

法定代劳人:何建军

指示资本:1500万元

经纪射程:电子元件的出示和经纪(高密度关系)、推销出示电路试验板的生料及其它电子经商。中外经商推销情境。(前述事项展现不触及客商特殊带领财富)、不触及外资并购。

与we的持有格体现公司的相干:博罗康佳公司是该公司的全资分店。。

博罗康佳公司是该公司的全资分店。,其超绝变成搭档是该公司。。

3、博罗康佳公司2016年度和2017年度经审计首要财务指标列举如下:

四、安全的礼仪的首要质地

1、为遵守昆山康盛日常运营基金的必需品,使发誓昆山康盛公司的经常地运营,我公司已运用傅使发誓金3亿余元。,我公司向昆山康盛公司给予的总使发誓金概略。这一增长的术语是4年。,顾客融资事情将应用于昆山康盛公司。

2、为了遵守单目康帕克牌计算机的日常运营资产必需品,使发誓概观公司事情的经常地经纪,我公司已运用傅使发誓金1亿余元。,我公司向显而易见的康帕克牌计算机公司给予的总使发誓金概略。这一增长的术语是4年。,顾客融资事情将被一眼公司应用。壹视界公司另一变成搭档深圳康佳壹资本值得买的东西合营公司做客串(对公众不完全开放的合营公司)将以此次授权证证位置的40%向本公司给予反授权证证。

3、为了遵守商务代劳融通公司常规的的必需品,使发誓商务保理事情的经常地运作,本公司运用为商务保理公司夸大授权证证位置8亿元人民币,我公司向商务保理事情给予的总使发誓金概略。这一增长的术语是4年。,商务代劳融通公司将应用的顾客融资事情。

4、为了遵守智能明暗界限公司日常运营的必需品,确保智能明暗界限事情的经常地运营,本公司运用为智能明暗界限公司给予概略为亿元人民币的授权证证位置,保修期为五年。。该授权证证概略由智能明暗界限公司应用。。智能明暗界限公司另一变成搭档深圳康威值得买的东西合营公司做客串(对公众不完全开放的合营公司)将以此次授权证证位置的49%向本公司给予反授权证证。

5、为遵守博罗康佳公司日常营运资产的必需品,确保薄洛康佳公司事情经常地经纪,本公司运用为博罗康佳紧密校园传媒给予概略为亿元人民币的授权证证位置,保修期为五年。。博罗康佳公司应用该使发誓金存在顾客额。。

五、董事会看待

1、给予授权证证的说辞。

为了变高我公司的液体,同时,为了遵守相关性分店的日常必需品。,确保分店事情经常地运作,公司拟为筑信贷位置给予授权证证。。

2、董事会看待

董事会以为,是你这么说的嘛!公司是一家全资分店或桩分店,公司对其举行了正式和物质性的把持。,安全的风险控制。本公司对其给予的授权证证位置将用于是你这么说的嘛!公司向筑记录授信位置项下的顾客融资事情,公司对是你这么说的嘛!公司的授权证证不见得伤害公司使产生兴趣。。

3、桩公司的基本情境

(1)Kunshan Kang Sheng公司是该公司的全资分店。。

(2)一家公司是我公司的桩分店。,该公司指导设想其行情占有率的60%,另一变成搭档深圳康佳壹资本值得买的东西合营公司做客串(对公众不完全开放的合营公司)设想其40%的股权。

(3)商务代劳融通公司是COM的全资分店。。

(4)智能明暗界限公司是公司的把持分店。,该公司二手的有51%的股权。,另一位变成搭档,深圳康威值得买的东西合营公司(对公众不完全开放的合营公司人)。

(5)博罗康佳公司是该公司的全资分店。。

4、给予反安全的形势。

(1)本公司为昆山康盛公司给予授权证证位置布置好的东西,鉴于昆山康盛公司是COPA的全资分店。,离给予反授权证证。

(2)公司为一家公司给予授权证证概略。,壹视界公司另一变成搭档深圳康佳壹资本值得买的东西合营公司做客串(对公众不完全开放的合营公司)将以此次授权证证位置的40%向康佳组给予反授权证证。

(3)公司为商务代劳融通公司给予授权证证限额。,鉴于商务代劳融通公司是该公司的全资分店。,离给予反授权证证。

(4)公司为智能明暗界限公司给予授权证证。,智能明暗界限公司另一变成搭档深圳康威值得买的东西合营公司做客串(对公众不完全开放的合营公司)将以此次授权证证位置的49%向康佳组给予反授权证证。

(5)公司为博罗康佳公司给予授权证证概略。,鉴于博罗康佳公司是该公司的全资分店。,离给予反授权证证。

六、外来的授权证证累计概略和过期的保应变量量

眼前,公司赋予的授权证证接近及其把持权,800万元、公司最新审计净资产的将按比例放大为,公司给予的授权证证接近和把持权,807万元,行情占有率上市的公司最新审计净资产均摊。除是你这么说的嘛!安全的事项外,公司外来的授权证证的接近及其限额。

七、备查提供免费入场券列出

董事会四十分之一次聚会的八号项判决和公报。

本公报。

康佳组行情占有率对公众不完全开放的公司

董 事 局

二○一八年游行示威三十日

贴纸行为原则:000016、200016 贴纸缩写:深炕甲甲、深炕甲B 公报号:2018-16

康佳组行情占有率对公众不完全开放的公司

在附近记账保险单变换的公报

公司和董事会的持有分子确保ANNO的忠诚。、真实与直接地性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的供述或严重的忽略和共同责备。

康佳组行情占有率对公众不完全开放的公司(以下缩写::“本公司”)于2018年3月29日聚集的八号届董事会四十分之一次聚会详述经过了《在附近相称记账保险单变换的向某人点头或摇头示意》,聚会批准部公布的新记账原则。,更改中肯的的记账保险单。这一记账保险单调理只触及资产柄状物。、其余的进项、非营业收益和非经纪性花费的清单具有情绪反应。,对公司净资产和净赚无情绪反应。记账保险单变换不应查阅变成搭档会,特殊情况列举如下:

一、记账保险单变换综述

(1)多样的缘由和多样的时期

2017年,国库公布了《做客串记账原则第16号——内阁以津贴补助(2017年修正)》(财会[2017]15号)及做客串记账原则第四十分之一二号非游资H、柄状物组与手术保险装置(记账〔2017〕13)。采用《做客串记账原则第16号——内阁以津贴补助(2017年修正)》问自2017年6月12日起在持有家具做客串记账原则的做客串射程内玩把戏,做客串记账原则第四十分之一二号非游资H、柄状物组与手术保险装置》问自2017年5月28日起在持有家具做客串记账原则的做客串射程内玩把戏。慎重的是你这么说的嘛!记账原则的问,公司必需品调理记账保险单的相关性质地ACC。

(二)变化在前方采用的记账保险单

变化在前方,国库印发国库<做客串记账原则第1号-存货>等38项详细原则的预示》(财会[2006]3号)中间的《做客串记账原则第16号——内阁以津贴补助》。

(三)变换后采用的记账保险单

变换后,公司采用《做客串记账原则第16号——内阁以津贴补助(2017年修正)》(财会[2017]15号),在明天的使完美法度遵从的1月1日的内阁限额,2。,对2017年1月1日至本原则玩把戏日暗中新增的内阁以津贴补助慎重的本原则举行调理。

到一边,公司采用做客串记账原则第四十分之一二号非游资H、柄状物组与手术保险装置(记账〔2017〕13),非家具资产待售日待售、柄状物组与手术保险装置,应由在明天使完美法度处置。

二、记账保险单变换对公司的情绪反应

公司仅指画资产柄状物使完美是你这么说的嘛!两项原则、其余的进项、非营业收益和非经纪性花费的清单具有情绪反应。,新原则的使完美不见得情绪反应净资产和,离流动调理。。

三、董事会详述了记账保险单的多样

(1)董事会对记账保险单变换的看待

记账保险单变换适合做客串记账原则,适合国库的问、柴纳证监会、深圳贴纸买卖所的关心规则及现实情境,方针决策顺序适合相关性法规。,对公司和多数变成搭档的使产生兴趣缺乏伤害,与公司记账保险单变换相一致的向某人点头或摇头示意。

(二)董事会详述了记账保险单的多样

本公司于2018年3月29日聚集的八号届董事会四十分之一次聚会,批准7票,0弃权,0票支持经过对相称记账原则变化的向某人点头或摇头示意,聚会批准部公布的新记账原则。,更改中肯的的记账保险单。

董 事 局

在附近桩分店付托学分的公报

公司和董事会的持有分子都使发誓了我的真实质地。、精确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的供述或严重的忽略。

一、付托学分概述

(以下缩写:我公司拟变成重庆桩变成搭档:重庆贾青公司给予付托学分不超越8密耳,付托学分年率为8%。。付托学分首要用于总算清算费。、使不得不应付征收相关性征收费的交纳。

本公司董事会于2018年3月29日(周四)聚集了八号届董事会四十分之一次聚会,聚会经过重庆付托贾青学分向某人点头或摇头示意。公司共同体7名董事。,7位董事列席了聚会。;董事会批准7票,0票支持,0弃权详述经过了该项向某人点头或摇头示意。孤独董事对该项向某人点头或摇头示意颁发了批准的孤独看待。慎重的《公司条例》的规则,付托学分属于董事会的价格稳定射程。,离变成搭档大会批准。付托学分不体现关系买卖。。

二、付托学分宾语的基本情境

公司术语:重庆贾青电子对公众不完全开放的公司

重庆江北区1号电工学村

团体代表:王小勇

指示资本:1,500万元

言之有理日期:05 2000年1月

首要变成搭档:本公司经过全资分店深圳康佳电子配件科学技术对公众不完全开放的公司及香港康电值得买的东西发展对公众不完全开放的公司忖量设想重庆庆佳公司40%的行情占有率,重庆机电桩(组)公司设想重庆庆佳公司40%的行情占有率,香港润天组对公众不完全开放的公司(重庆庆佳公司带领层)设想重庆庆佳公司20%的行情占有率。

现实把持人:康佳组行情占有率对公众不完全开放的公司,鉴于we的持有格体现公司二手的有重庆贾青公司的百分之四十。,把持董事会,任免,例如,重庆贾青公司是C公司的桩分店。。

主营事情:出示、作用电子调谐器、3D壮观的场面或景象与家用电器、电子元件及配件等。(是你这么说的嘛!射程的法度)、制止依法办事;法度、规章应经审批,但公开APPR在前方。。

重庆庆佳公司2018年1月31日经审计的资产接近为66,700,元,亏累接近16,252,元,属于总公司的变成搭档权益为5。,448,元。眼前,重庆贾青公司正遣散清算中。,公司的首要事情曾经终止。。

重庆贾青公司是该公司的桩分店。

三、付托学分的首要质地

我公司向重庆贾青C给予的付托学分概略,付托学分术语不得超越2年。,付托学分年率为8%。付托学分首要用于总算清算费。、使不得不应付征收相关性征收费的交纳。

经过沟通,鉴于临时工资本T,重庆贾青行情占有率对公众不完全开放的公司的变成搭档,按将按比例放大给予付托学分潦倒困顿;另一位变成搭档,香港润田组对公众不完全开放的公司是一名职员岸”丁。,有力给予政府财政支撑。因重庆贾青公司是该公司的桩分店,公司对它有物质性的把持权。,确保公司清算和清算的顺利举行,本公司拟为重庆庆佳公司给予890万元的付托学分。

四、采用风险对策

眼前,重庆贾青公司的净资产为,045万元,但这必需品必然的时期,鉴于资产曾经摆脱了。,重庆贾青公司临时工有现钞缺口。,重庆贾青当时存在使不得不应付征收,那就够了还债890万专款的基金及利钱,而且本公司对重庆庆佳公司具有真实地的把持权,学分回收记录上进保证。例如,公司为重庆贾青给予付托学分风险把持,不伤害公司使产生兴趣。

五、董事会看待

董事会以为,付托学分反对是康佳组的桩分店。,康佳组对其举行了物质性把持。。对付托学分展现的慎重的、方针决策议事顺序适合相关性法度、公司次要法规,付托学分是确保C公司清算顺利举行的使发誓。。重庆贾青公司将存在使不得不应付征收清还作证书,付托学分还债的本息。例如,康佳组向重庆贾青公司给予付托学分,不情绪反应公司每日资本的经常地周转。

经过眼前,康佳组未应用弃置不顾募集资产临时工增刊游资,近一打的月来,无期限的软化剂缺乏发作究竟哪个多样。、不再募集资产蜡菊用于增刊液体或反响。。

六、孤独董事的看待

公司的孤独董事以为,重庆贾青公司是康佳组的桩分店。,康佳组向其给予付托学分是本公司对重庆贾青电子对公众不完全开放的公司的资产公务的、对约会还债生产能力举行人工合成评价后,确定,重庆贾青公司有还债付托学分的生产能力。。we的持有格体现置信公司给予的片面风险把持,不见得情绪反应公司的经常地运营,适合公司和非常变成搭档的使产生兴趣,对公司及其余的变成搭档无伤害、特殊是中小变成搭档的使产生兴趣。同时,法案的详述实行了要求的法度顺序。。例如,we的持有格体现批准公司董事会的决议总算。

七、公司和AMO给予的政府财政帮助接近

到底部分眼前,向公司给予的财务帮助概略为2。,000万元,过期的未取回概略为0元。

八、备查提供免费入场券

四十分之一届聚会判决八号项及相关性公报提供免费入场券。

董 事 局

在附近聚集二十年变成搭档大会的预示

一、聚会聚集的基本情境

1、变成搭档大会聚会:2017年度变成搭档大会。

2、变成搭档大会会议邀集人:康佳组行情占有率对公众不完全开放的董事会。柴纳共产党八号届董事会四十分之一次聚会默想,确定聚集变成搭档大会。

3、聚会的法律上的义务、合规性:变成搭档大会由美国的董事会邀集。,董事会以为聚集这次聚会、行政规章、规章、标准化提供免费入场券和条例的普遍的。变成搭档大会的聚集不必需品关心部门。

4、现场聚会的日期、时期:2018年4月23日后部2:30(周一)。

零碎开票时期:2018年4月22日- 2018 4月23日。

采用:

(1)经过深圳贴纸买卖所买卖零碎举行零碎开票的详细时期为2018年4月23日(现场变成搭档大会聚集日)午前9:30至11:30,从后部1点到后部3点。;

(2)S的零碎开票零碎开票的详细时期:2018年4月22日(现场变成搭档大会聚集前一日)后部3:00至2018年4月23日后部3:00时期的任性时期。

5、聚会方法:这次聚会采用现场聚会开票和零碎开票相结合的方法。本公司将经过深圳贴纸买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎()向非常变成搭档给予零碎体现的开票平台,公司变成搭档可以经过ABO行使决议权。

决议方法由公司变成搭档以2伏决议经过。,是否有使相等决议权的反复决议,经过宁愿无效开票的总算。

6、聚会注销日期:A、B股权益注销日为2018年4月17日。。B股变成搭档应在2018年4月12日(即B股变成搭档能参会的到底买卖日)或更早价格看涨而买入公用事业方可参会。

7、列席反对:

(1)设想公用事业的权益股变成搭档或其代劳人;

于股权注销日后部收盘时在柴纳结算深圳分行注销在册的公司非常权益股变成搭档均有权列席变成搭档大会,并可以以封面体现付托代劳人列席聚会和接合处决议,变成搭档的代劳人不必然是公司的变成搭档。。

(2)公司董事、监事和高级带领人员。

(3)公司利用的掮客,请求的其余的做客串和批准接合处聚会的人。

8、施工场地会场:康佳研究与开发大厦19层聚会室,南十二科学技术路28号,。

二、聚会详述

1、提案术语:

(1)在附近董事会加工语句的慎重的;

(2)在附近中西部及东部各州的县议会加工语句的慎重的;

(3)记账查帐公告的慎重的;

(4)详述岁入2017;

(五)详述2017岁入分派蓝图草案。;

(6)《买通责备保险提议书草案》的慎重的;

(7)对修正案的慎重的<董事会议事规则>钞票论;

(8)详述《在附近利用2018年度决算表审计机构和内容把持审计机构的向某人点头或摇头示意》;

(9)详述《在附近为昆山康盛值得买的东西发展对公众不完全开放的公司夸大授权证证位置的向某人点头或摇头示意》(由变成搭档大会以特殊判决详述经过);

(10)详述《在附近为深圳康佳壹视界商务显示对公众不完全开放的公司夸大授权证证位置的向某人点头或摇头示意》(由变成搭档大会以特殊判决详述经过);

(11)详述《在附近为康佳商务保理(深圳)对公众不完全开放的公司夸大授权证证位置的向某人点头或摇头示意》(由变成搭档大会以特殊判决详述经过);

(12)详述《在附近为四川康佳智能明暗界限校园传媒给予授权证证位置的向某人点头或摇头示意》(由变成搭档大会以特殊判决详述经过);

(13)详述《在附近为博罗康佳紧密校园传媒给予授权证证位置的向某人点头或摇头示意》(由变成搭档大会以特殊判决详述经过);

该公司的孤独董事将公告今年变成搭档大会。,听取孤独董事2017岁入(孙胜典)、《2017年度孤独董事述职公告》(肖祖核)和《2017年度孤独董事述职公告》(张述华)。

2、阐明情境:是你这么说的嘛!提案详细质地见本公司于2018年3月31日在巨潮书信网()上登载的《2017年度变成搭档大会聚会提供免费入场券》等相关性提供免费入场券。

三、提案编码

表一:变成搭档大会提案行为原则

注: 变成搭档大会(GE)发现变成搭档大会。,中肯的的提议行为原则为100。。 代表提案1, 代表提案2,并什么的。

四、聚会注销等事项

(1)现场变成搭档大会注销财富

1、注销方法:

(1)团体变成搭档亲自接合处聚会,本人须出示本人地位证(或其余的无效证件或证件)、行情占有率报账卡、变成搭档设想公用事业作证书,本是你这么说的嘛!提供免费入场券的注销;付托代劳人接合处聚会,代劳人应出示无效地位证件、变成搭档授权证付托书、获授权证变成搭档本人配置作证提供免费入场券复本、变成搭档授权证行情占有率报账卡、授权证变成搭档设想公用事业作证书,本是你这么说的嘛!提供免费入场券的注销。

(2)团体变成搭档应由法定代劳人(境外机构为首要负责人)或许法定代劳人(境外机构为首要负责人)付托的代劳人列席聚会。法定代劳人(异物是首要负责人),我麝香出示地位证。、有着法定代劳人资历的无效作证(海内),作为法定代劳人的作证、公司海豹营业执照硬拷贝;付托代劳人接合处聚会,代劳人的地位证也应查阅。、团体变成搭档单位发布的封面付托书。

(3)使发誓金值得买的东西者列席了聚会。,应持融资融券相关性贴纸公司的营业执照、贴纸报账作证书和行情占有率发行付托书;变成搭档是团体,我也麝香设想我的地位证或其余的无效的提供免费入场券。;变成搭档是团体,本单位的营业执照也该当设想。、接合处者地位证、单位法定代劳人发布的付托书。

(4)陌生变成搭档可以经过这封信、传真传输或电子邮件的指示。

(5)代表必须做的事给予无效的地位作证提供免费入场券和原始报账卡。,掮客评议。

2、注销时期:从2018年4月20日午前9点到4月23日后部2点30分。。

3、注销位置:南山区科学院康佳研究与开发大厦28楼24楼书记处。

(二)聚会的联系方法等

电 话:(0755)26601139、(0755)61368867

传 真:(0755)26601139

信箱:szkonka@

前卫:苗雷强、孟炼

邮 编:518057

会期半晌,接合处者倚靠和狂喜费。

五、预零碎开票的详细作用议事顺序

变成搭档大会,变成搭档可经过深圳贴纸买卖所买卖零碎举行开票。,预零碎开票的详细作用议事顺序详见附件1。

六、备查提供免费入场券

1、董事会四十分之一次聚会的八号项判决和公报;

2、其余的关心提供免费入场券。

附件1:

预零碎开票的详细作用议事顺序

一、零碎开票顺序

1、开票行为原则为360016,开票缩写康佳开票。

2、投票用纸或投票用纸

变成搭档大会整个向某人点头或摇头示意均为非积聚开票向某人点头或摇头示意,开票决议,批准、支持、弃权。

二、深圳贴纸买卖所买卖零碎的决议顺序

1、开票时期:2018年4月23日买卖时期,午前9点30分-11点30分。 后部1点到后部3点。。

2、变成搭档可登录贴纸公司买卖客户开票决议。

三、深圳行情占有率网上开票决议顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2018年4月22日(现场变成搭档大会聚集前一日)后部3:00,完毕时期为2018年4月23日(现场变成搭档大会完毕当天)后部3:00。

2、变成搭档经过零碎开票零碎开票。,需比照《深圳贴纸买卖所值得买的东西者零碎侍者地位身份验证事情直接地(2016年4月修正)》的规则带领地位身份验证,存在深圳贴纸买卖所数字证书或深圳行情占有率EXC。详细的身份验证议事顺序可以经过零碎开票举行指示。。

3、变成搭档存在侍者口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎注销开票。。

附件2:

授权证付托书

兹付托________________医疗/夫人代表本人(本单位)列席康佳组行情占有率对公众不完全开放的公司2017年度变成搭档大会,特殊授权证列举如下:

一、代劳人有决议权 □ /无决议权 □;

二、决议权详细列举如下:

三、我(单位)缺乏对是你这么说的嘛!议论作详细阐明。,代劳人有正确的 □ /无权 按本人的意义开票。

付托人署名或盖印:____________ 客户地位证号码:____________________

首要变成搭档认为:______________ 设想行情占有率的客户数:A/B股__________________股

付托日期:________________见效日期:________________

受信托的署名:______________ 受信托的的地位证号码:_____________________

注:1、客户应在PUE中商定的中肯的空白中画本人滴答。;

2、授权证书仅供参考。, 剪报和硬拷贝是无效的,变成搭档还可以收回付托付托书。;团体团体干,团体印该当盖印。

论松树值得买的东西基金的让

工商业注销指示公报

慎重的本公司全资分店康佳商务保理(深圳)对公众不完全开放的公司与苏州安泽富兴创业值得买的东西核心(对公众不完全开放的合营公司)和共青城小樱桃值得买的东西带领合营公司做客串(对公众不完全开放的合营公司)签字的《产权买卖和约》(关心此和约的详细情境,参阅本公司于2018年3月20日阐明的《在附近拟挂牌让消瘦创业值得买的东西基金均摊的通过进化进程发展或发生公报》(2018-08)),we的持有格体现公司已收到当天的持有买卖价格。。

新近,深圳前海消瘦创业值得买的东西基金做客串(对公众不完全开放的合营公司)在深圳行情监视带领局使完美了工商业变换注销,记录变换营业执照。

深圳前海松松创业值得买的东西基金对公众不完全开放的公司:

对公众不完全开放的合营公司人由康佳商务保理(深圳)对公众不完全开放的公司值得买的东西,财政资助将按比例放大,代替苏州安泽恢复创业核心(对公众不完全开放的责备合营公司公司)),财政资助将按比例放大;樱桃绿值得买的东西带领合营公司做客串的值得买的东西,财政资助将按比例放大。

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