长城开发:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

万里长城的开展:六届六次汇合点头等汇合点的绕行的

    保护信号:000021保护略号:万里长城功劳 公报编码:2010-023

深圳万里长城开展科学与技术备有备有有限公司直觉表明

公司和董事会供职于保证书A的可靠性。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性

宣称或专攻降落。

深圳万里长城开展科学与技术备有备有有限公司直觉届董事会头等汇合点于2010年5月14

这有朝一日是以现场和书信的花样进行的。,汇合点于2010年5月11日经过副本绕行的。、向承认董事及相关性与会代表赡养特别投邮和电子投邮。,9名董事应开票公认,实践开票达到目标9名董事,公司的掌管列席了汇合点。。汇合点本着C的公司或企业规定集合。。汇合点由谭文鋕董事长掌管,经过以为经过以下法案

一、公司董事长的表决

经董事会以为,表决谭文鋕董事为公司直觉届董事会董事长,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

二、表决公司副主席的账单

经董事会以为,表决钟继敏主席为直觉届董事会副主席,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

三、第直觉届董事汇合点协商会议围攻表决

经董事会以为,表决谭文鋕修改、Lu Ming修改、李志杰修改是公司的直觉位董事。

汇合点协商会议围攻,谭文鋕修改为主席职业运动组织的行政管理员,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

四、表决立即董事会直觉确定表明围攻

经董事会以为,李志杰修改表决、钟继敏修改、张鹏修改是公司的直觉位董事。

确定职业运动组织的行政管理员,李志杰修改是董事的一把手。,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

五、表决公司直觉查账员表明围攻

经董事会以为,周俊翔修改表决、张鹏修改、陈建世修改是公司的直觉位董事。

审计表明表明围攻,周俊翔修改是董事的一把手。,任期三年。深圳万里长城开展科学与技术备有有限董事会

第 2页 共 5页写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

六、表决直觉届薪酬表明围攻和评价接受

经董事会以为,李志杰修改表决、周俊翔修改、郑国荣修改是公司的直觉个董事会。

薪酬和商讨表明表明围攻,李志杰修改是董事的一把手。,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

七、公司总统啤酒得到任务

公司直觉表明确定表明的提案、董事会以为,表明郑国荣修改的确定

公司总统,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

八、公司副总统、财务总监法案

公司直觉表明确定表明的提案、董事会以为,表明陈竹江修改的确定、

石杰付修改是公司的副总统。,莫尚云修改是公司的首座财务官。,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

九、董事会书记员的雇用

经谭文鋕董事长提议、董事会以为,确定表明葛伟强修改为董事会书记员,

任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

公司孤独董事对很吸引住总统、副总统、财务总监、董事会书记员的公布提议

战场咱们的看,公司或企业确定顺序是分歧的。,申请求职者资历

混合公司条例、公司条例的公司或企业规定,董事会的公认顺序与董事会分歧。。

十、委员会公司保护代表的提议

经谭文鋕董事长提议、董事会以为,确定表明李丽婕女儿为保护事务代表

表,任期三年。

写评论末后:批准9票,支持0票,弃权0票,公认经过。

本公报!深圳万里长城开展科学与技术备有备有有限公司

董事会

二零一零年但愿十五个人组成的橄榄球队日深圳万里长城开展科学与技术备有有限董事会

简历第三页,附简历5页

谭文鋕修改,生于1948年2月,英国国籍,咱们公司的创始人经过。在职的万里长城科学与技术备有备有有限公司家具董事,奇纳河万里长城计算者深圳备有备有有限公司主席,AOC交互图像技术备有有限公司董事,深圳开展SH磁记载备有有限公司董事兼总统,开展科学与技术总监(香港)备有有限公司,Excelstor Group Limited董事,深圳易拓科学与技术备有有限公司董事长。,安纳光信息备有有限公司董事。,奥纳通知技术(深圳)备有有限公司董事长,深圳群众贮藏配件备有有限公司董事长。,深圳东宏开展压缩磁盘备有有限公司副董事长。。

荣获通国情谊奖、广东省模范任务者、深圳优良异国企业家、首届深商名人奖名誉称号。。公司董事擅长1985年7月,公司董事长1988年11月高音的、副董事长,

历任概要的届、居第二位的届、第三届、四个一组之物届、第五届董事会董事会会、副董事长,2008年1月进行

公司董事长,2010年5月表决举时复职本公司直觉届董事会董事。

谭文鋕修改与本公司重大利益同伙在相干相干,不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

钟继敏修改,生于1955年5月,奇纳河国籍。卒业于收音机技术集中性奇纳河研究生的次要,学院学历,主席汇编。在职的科学与技术备有备有有限公司副总统、万里长城院长,作为奇纳河电子科学与技术公司董事、磁记载备有备有有限公司开展总监。奇纳河电子通知产业敲钟公司重要官职前主席、国际合作部负责人、奇纳河电子国际投资备有有限公司家具董事、香港三讯电子备有有限公司董事长、行政策士、奇纳河通电台、电视节目分店副行政策士、奇纳河电子通知产业敲钟公司副策士、机电使一致重要官职重要官职、对奇纳河电子报社汇编部主席、国度第七百九十八设计院重要官职。公司董事长2008年1月高音的、

副董事长,2010年5月表决举时复职本公司直觉届董事会董事。

钟继敏修改与本公司重大利益同伙在相干相干,未不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

郑国荣修改,生于1958年11月,国籍奇纳河(香港),工商管理硕士和贸易国家的经济状况硕士。

在职的开展科学与技术总监(香港)备有有限公司、苏州万里长城开展科学与技术备有有限公司董事。、磁记载备有备有有限公司开展总监等。公司副总统1989年11月、资历较深的副总统,1990年4月头等

公司董事,历任概要的届、居第二位的届、第三届、四个一组之物届、第五届董事会董事会会,2010年5月表决

举时再次复职本公司直觉届董事会董事。

郑国荣修改与COPA的重大利益同伙有关。,不得不公司备有,奇纳河证监会未收到

否则公司或企业部门的奖励和份的奖励。深圳万里长城开展科学与技术备有有限董事会

四个一组之物页,共5页的陈竹江修改,生于1967年9月,奇纳河国籍。1989卒业于天津学院,吉林学院工商管理硕士。工兵、经济师,资历较深的管理人。在职的开展科学与技术总监(香港)备有有限公司、深圳开展光学科学与技术备有有限公司董事长、深圳开展微电子备有有限公司董事长、苏州万里长城开展科学与技术备有有限公司董事。长、O-Net Communications (Group) Ltd.董事、安纳光信息备有有限公司董事。、奥纳通知技术(深圳)备有有限公司董事、深圳万里长城科美科学与技术备有有限公司董事长。。万里长城敲钟深圳华明电脑备有有限公司原董事。、行政策士,奇纳河万里长城计算者深圳备有备有有限公司主席长书记员、重要官职副主席等。被选深圳团委、深圳国外投资协会副会长兼深圳集中性。2005年1月公司概要的副总统,2007年6月换届表决时复职本公司副总统。

陈竹江修改与COPA的重大利益同伙有关。,未不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

石杰付修改,生于1970年7月,马来群岛国籍,卒业于爱丁堡学院电子电气专业,科技单身汉。苏州市万里长城开展科学与技术备有有限公司、深圳开展微电子备有有限公司董事。。原辅机与试验有关的技术工兵、紧握工兵,JTS公司紧握资历较深的工兵,1997进入万里长城开展,公司PMC副策士、紧握部策士、黏土层船驶往厂副行政策士、行政策士。2010年2月公司概要的副总统。

石杰付修改与本公司重大利益同伙不在相干相干,未不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

莫尚云修改,生于1966年10月,奇纳河国籍。卒业于金库资金科学研究生,国家的经济状况硕士,资历较深的会计人员,注册会计人员。在职的深圳开展光磁交互图像技术备有有限公司行政策士。、苏州万里长城开展科学与技术备有有限公司董事。。他是公司财务处的资历较深的策士。,大鹏网状物有限责任公司财务策士,深圳华裔开展备有备有有限公司财务策士,蛇口龙业备有备有有限公司总会计人员,Ltd深圳通光南方电力公司财务处主席,湖南株州市火把火花备有备有有限公司助手总会计人员。该公司首座财务官于200octanol 辛醇高音的,2007年6月换届表决时复职本公司财务总监。

莫尚云修改与该公司的重大利益同伙有关。,未不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

葛伟强修改,生于1963年3月,奇纳河国籍。卒业于现在称Beijing航空航天学院汽车设计与自动化专业,硕士研究生,资历较深的工兵。曾任计算者语言通知工程资历较深的工兵,

奇纳河软件工程的软件功劳工兵,慢走。。200次月董事会概要的书记员,2007

年6月换届表决时复职本董事会书记员。深圳万里长城开展科学与技术备有有限董事会

第五页,5页。葛伟强修改与管家没公司或企业系。,未不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

李丽婕女儿,奇纳河国籍,卒业于辽宁科学与技术学院硕士研究生,工程单身汉学位,注册会计人员。曾在Meta部第三冶金术构成公司供职、深圳华为信息备有备有有限公司、深圳磁场的开展

圆盘备有有限公司干财务任务,万里长城电子技术表明董事会书记员处。2004

工友,该公司高音的适宜保护交易表明的代表。,在职的董事会资历较深的策士。

李丽婕女儿与本公司重大利益同伙不在相干相干,未不得不公司备有,它缺席被奇纳河证监会奖励和O。

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