600350 : 山东高速年报_交易所公告_市场

  山东高速公路股份有限公司 2013 岁岁年年度流言蜚语

  山东高速公路股份有限公司

  2013 岁岁年年度流言蜚语

  山东高速公路股份有限公司 2013 岁岁年年度流言蜚语

  要紧线索

  一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理人员抵押权年度流言蜚语心甘情愿的的真实、正确、完

  整,没虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或名家忽略,承当个人和协同法律责任。

  二、不列席董事会

  董事会不在场的 不陪伴导演的名字 不陪伴董事会的理由 客户的术语

  董事长 孙亮 因公月动差 王华冰

  董事 李航 因公月动差 王云泉

  三、普华永道通道财务主管师事务所(特殊普通包起来)为本公司发行物了规范无保存异议的审计报

  告。

  四、孙亮,公司的负责人、掌管财务主管工作负责人王华冰、伊朗总财务主管师兼财务主管师事务所上端

  王晓磊述说:在年度流言蜚语中抵押权财务流言蜚语的事实、正确、极其。

  五、董事会考察利润分派影响流言蜚语:

  普华永道财务主管师事务所(特殊普通包起来)审计,本公司 2013 岁入是大众的净赚

  币 2,416,549,439 元,按 法定公积金反比例10% 241,654,944 元,剩余额未分派利润

  2,174,894,495 元。公司 2013 年度累计利润分派 8,174,767,733 元。

  拟以 2013 年 12 月 31 每日本钱存量 4,811,165,857 股为基数, 一切的合伙 10 分享现钞

  特别红利 元(含税),总分派 726,486,044 元,剩余额未分派利润 1,448,408,451 元结

  年后分派。2013 一年一度无本钱公积金转到本钱存量。

  六、刑柱合伙其中的哪一个不得不非经纪性本钱?

  否

  七、其中的哪一个违背了粮食外用的保证的决议顺序?

  否

  山东高速公路股份有限公司 2013 岁岁年年度流言蜚语

  列入目录

  上弦 释义及名家风险线索 …………………………………………………………………………………………. 4

  以第二位节 公司简介…………………………………………………………………………………………………………… 5

  第三链杆 财务主管记载和财务指标概述 ………………………………………………………………………………….. 7

  第四音级节 董事会流言蜚语……………………………………………………………………………………………………….. 9

  第五节 要紧事项…………………………………………………………………………………………………………. 20

  六年级节 股本权益变更与合伙影响 ……………………………………………………………………………………….. 30

  第七节 董事、监事、高级管理人员和职员 …………………………………………………………… 34

  第八溪 公司管理…………………………………………………………………………………………………………. 41

  第九节 内容把持…………………………………………………………………………………………………………. 45

  第十节 财务财务主管流言蜚语………………………………………………………………………………………………….. 46

  第十一节 备查提出列入目录………..

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