*ST雷伊B:董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

圣雷伊湾:董事会几乎叫进来乍暂时合股大会的注意到

    贴纸口令:200168贴纸约分:圣雷伊湾 公报编号:2009-027

广东雷伊(部队)提供货物有限公司

董事会几乎叫进来乍暂时合股大会的注意到

公司和董事会权杖包管A的现实性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或重要人物忽略。

一、叫进来警卫官基本要旨:

1、警卫官叫进来人:董事会

2、战场《公司条例》和《公司条例》的参与规则,董事会分辨率叫进来概要的批暂时合股。。

3、警卫官叫进来工夫:

现场警卫官工夫:2009年12月28日(周一)午后2:30。开票工夫在线。:12月28日- 2009,2009年12月27日,深圳贴纸交易所网上开票的详细工夫:2009年12月28日午前9点30分11分30分,午后13:00-15:00;Shenz经过体系开票零碎开票的详细工夫:2009年12月27日15:00至2009年12月28日15:00时代的任性工夫。

4、警卫官方法:

合股大会采取现场警卫官与现场警卫官相结合的方法。。

这次合股大会将经过深圳贴纸交易所交易零碎和互联网网络开票零碎向公司合股给予体系构成的开票平台,公司合股可以在体系开票工夫内经过深圳贴纸交易所交易零碎或互联网网络开票零碎对这次合股大会以为如何事项停止开票付诸表决。

由舆论决定仅仅在现场选择。、体系开票方法经过,反复开票的总算该当是乍开票的总算。。

网上开票零碎,战场合股的账,开票总算,这就像是用两种方法反复开票,概要的任一某一白白的V。。

5、警卫官合作者:2

(1)能胜任2009年12月18日午后收盘时在中国贴纸死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司一切合股。公司一切合股有权列席合股大会。,并可以以书面构成付托代理人列席警卫官和连接付诸表决,合股的代理人不尽然是公司的合股。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司侍者的辅导员。

6、施工场地会场:罗湖东门中路西方大厦12层警卫官室

二、警卫官以为如何:

1、几乎音管普宁雷提供货物让法案的蓄意的;

2、几乎普宁提供货物让提供货物让提案的思惟;

3、几乎修正公司条例的运动的思惟;

4、几乎积聚开票进行选举董事运动的思惟;

孤独董事声请求职者需经深圳STO审察。

5、用积聚开票规则以为如何进行选举监事的运动。

运动的材料可以在12月9日的《贴纸时报》上一下子看到。、香港董巩

四个一组之物届董事会二OO九年度六年级次警卫官分辨率A:2009-021)、

《向非关系方销售普宁市雷伊纸业有限公司100%股权的公报》(公报编号:

2009-022)、孤独董事被张贴人宣言、声请求职者声称(公报号):2009-023、2009-024、2009-025)和《四个一组之物届中西部及东部各州的县议会二OO 九年第五次警卫官分辨率公报》(公报编号:

2009-027)。

前述事项概要的、3张纸币,须经连接警卫官的合股所持付诸由舆论决定的三分之二前述事项经过。

公司合股广州盛恒昌经商开发公司。、深圳日盛通用汽车中国公司和汕头神达实业有限公司。

三、警卫官死去顺序:

1、死去方法:列席警卫官的社团该当想像营业执照硬拷贝。、社团代理侍者器、股和考勤卡的死去;人事栏合股应持同一性证和证明死去。;付托代理人想像我的同一性证、委任证书、付托合股以为;

本国合股可以经过对应或许描绘停止死去。。

2、死去工夫:2009年12月23日、2009年12月24日、2009年12月253日(午前9:00-12:00,13时30分17分30分。

3、死去核心:罗湖东门中路西方大厦12层办公楼。

四、插上一手体系开票的详细处理过程:

1、请求交易零碎的开票顺序

(1)这次暂时合股大会同交易零碎停止体系开票的工夫为2009年12月28日午前9点30分11分30分,午后13:00-15:00,付诸表决顺序是由于新股票申购的处理。

(2)开票口令:360168;缩略付诸表决:Rey开票

(3)合股付诸表决的详细顺序是::

工厂是买票;

2。填写暂时合股大会下的序列号;1元代表法案,安排2,依此类推。每张汇票应按应和价钱申报。。假设合股对本人的事物意向持同样看待建议,包孕,只对普通法案开票是可能性的。。

序号 运动名字 对应付托价钱100总运动 100.001几乎与关系方音管普宁市雷伊纸业有限公司股权让的运动2几乎向非关系方让普宁市雷伊纸业有限公司股权的运动 3几乎严厉批评《公司条例》的运动 几乎采取积聚开票制进行选举董事的运动 第1位董事声请求职者:陈红程秒任董事声请求职者:陈红海的第三位董事声请求职者:丁丽宏的四个一组之物位董事声请求职者:2018世界杯资讯 第5位孤独董事声请求职者:刘勇六年级位孤独董事声请求职者:苏建龙第七名孤独董事声请求职者:蔡少赫最早的进行选举监事声请求职者:闫明飞秒教员:黄艳芳(3)开票:

A、安排综合的和安排1、2、3项开票:战场校长人数使求助于付诸表决,1位合股代表开始任职,2股代表维持,3名代表;开票维持安排综合的,除积聚VoTI外,被涉及对本人的事物支持物法案表达同样看待建议。

B、安排4、5积聚开票:

譬如,合股在陈旧的日想像10000股B股。,则其有70000(=10000股*参加竞选7名董事)张进行选举投票表决,该进行选举投票表决可任性结成投给不超过参加竞选人数的声请求职者(累计开票不超过70000票,开票者的人数不超过7人。,要不然,它被以为是一张奢侈票。。

为第三名声请求职者投6000票,开票列举如下:

(4)相同法案的开票仅仅申报一次。,不撤兵;

(5)缺乏本法规则的宣布白白;,深圳贴纸交易所交易零碎主动自由的。

2、请求体系开票的开票顺序

(1)合股获取同一性认同的详细垂比照《深圳贴纸交易所金融家体系侍者同一性认同事情实施细则》的规则,合股可以请求侍者口令或数字证明停止认同。侍者口令的请求,请登录登陆核心的口令侍者区,填写相互关系要旨并设置侍者口令。假设侍者口令感光度之增强训令在午前11:30过去的收回。,它将在相同天午后13:00请求。;

假设在11:30继后收回侍者口令感光度之增强训令,秒天可以请求。数字证明声请,声请可向深圳贴纸要旨公司或其。

( 2) 合股战场获取的侍者口令或数字证明可登录网址 的互联网网络开票零碎停止开票。

(3)金融家停止开票的工夫Shenz经过体系开票零碎开票的详细工夫2009年12月27日输出买进训令 输出付托价钱元(运动四围的第3位声请求职者)输出贴纸口令360168不经宣誓而庄严宣布开票付托吃光 输出付托量子6000股515:00至2009年12月25日18:00时代的任性工夫。

四、其它

1、联系方法:

联系电话:0755-82250045

描绘:0755-82251182

联络:我有个梦想陈耀基

邮递区号:518000

2、连接者的地区和交通费。

本公报。

广东雷伊(部队)提供货物有限公司

董事会

二OO九12月11日

附件:

委任证书兹付托 教员(举止文雅且有教养的女子)代表个人列席广东雷伊(部队)提供货物有限公司二OO 九年乍暂时合股大会,被付托人对警卫官以为如何具有付诸由舆论决定,个人对警卫官以为如何开票方针列举如下(请对参与运动详述的表现同意、维持或弃权),未作详述的方针,收货人可能性不理应开票付诸表决本人的意义。。

客户名字:客户同一性证号码:

想像提供货物的客户数: 付托人合股账号:

客户的名字:客户同一性证号码:

委 托日期:

付托人签名(盖印)

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